Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2023
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{AEC3531A-85DF-4072-8DCC-D414D0E143CF}.uif
В связи с технической ошибкой в п.2.3 скорректированы идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, добавлены международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI).
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100 %
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":
1 Вопрос. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет (Приложение №1) и бухгалтерскую отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2022 год (Приложение №2).
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2 Вопрос. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить распределение чистой прибыли за 2022 год в размере 45 792 471,44 руб.:
- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 5 723 971,50 руб.;
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 17 171 914,50 руб.;
- направить на развитие АО «Гипровостокнефть» - 22 896 585,44 руб.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить следующее:
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023г. (п. 5 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- размер дивидендов:
•354,25 руб. на каждую обыкновенную акцию,
•354,25 руб. на каждую привилегированную акцию типа «А»;
- срок выплаты дивидендов (п.6 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»):
•номинальному держателю по 21.07.2023г. включительно,
•другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2023г. включительно;
- форму выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3 Вопрос. Отчет Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2022 год принять к сведению (Приложение №3).
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4 Вопрос.
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».
1.2.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»: заочное голосование.
1.3.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «30» июня 2023 года.
1.4.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «30» июня 2023 года.
1.5.Определить почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111.
1.6.Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://rrost.ru/ru/.
1.7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «06» июня 2023 года.
1.8.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Вопрос: Вопрос: Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2022 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Вопрос: Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Вопрос: Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. Вопрос: Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».
6. Вопрос: Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 9).
1.9. Определить имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
– владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.
1.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров:
- в срок до «08» июня 2023 года в соответствии со ст. 13.8.4 Устава Общества разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.
- в срок до «08» июня 2023 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть».
1.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:
•Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2022 года;
•Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2022 год;
•Аудиторское заключение;
•Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
•Сведения о кандидатурах для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть», включая письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
•Сведения о кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть», включая письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
•Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;
•Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов;
•Информация о сделках с заинтересованностью, заключенных АО «Гипровостокнефть» за 2022 год;
•Проект Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 9);
•Проекты решений по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»;
•Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»;
•Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть».
1.12. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 900 до 1300, начиная с «08» июня 2023 года в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111, телефон для справок: (846) 276-26-00, доб. 4858.
1.13. Определить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня (Приложения №№ 4, 5).
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5 Вопрос. Утвердить условия Договора с регистратором на оказание услуг счетной комиссии:
Регистратор – АО «НРК Р.О.С.Т.».
Эмитент – АО «Гипровостокнефть».
Предмет договора – на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.
Общая стоимость услуг составляет – 253 925,64 руб., в том числе:
Стоимость услуг по выполнению функций счетной комиссии и по направлению в электронной форме номинальным держателям информации с помощью электронного документооборота составляет 125 000 руб. (НДС не облагается).
Стоимость услуг по почтовой рассылке материалов составляет 128 925,64 руб. (включая НДС 20%).
Дата проведения общего собрания акционеров Эмитента – «30» июня 2023 г.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
6 Вопрос. Определить размер оплаты услуг для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2023 г. в сумме не более 419 922 (четыреста девятнадцать тысяч девятьсот двадцать два) рубля 00 коп., в т.ч. НДС 20%.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
7 Вопрос. Принять решение по распоряжению недвижимым имуществом – заключение договоров аренды на следующих условиях:
1. Дополнительное соглашение № 1 от 21.03.2023 к Договору аренды № А5383 от 01.05.2022 (строго типовая форма).
Арендодатель - АО «Гипровостокнефть»
Арендатор - ООО «СамараПетроЛаб»
Предмет договора - нежилые помещения общей площадью 269,9 кв.м., расположенные в нежилом здании экспериментальной базы, Литера А, А1, А2, по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Дыбенко, д. 4, для использования под лабораторию и находящееся в нем движимое имущество.
Предмет дополнительного соглашения № 1 – продление срока аренды с 01.04.2023 по 29.02.2024.
Сумма арендной платы в месяц составляет 218 061,36 руб., с учетом НДС.
Сумма арендной платы за весь период составляет 2 398 674,96 руб., с учетом НДС.
Срок аренды с учетом дополнительного соглашения № 1: с 01.05.2022 по 29.02.2024.
2. Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2023 к Договору аренды № А4732 от 14.08.2020 (строго типовая форма).
Арендодатель - АО «Гипровостокнефть»
Арендатор - ИП Некипелов В.Л.
Предмет договора - часть нежилого здания-гаража общей площадью 429,3 кв.м., часть земельного участка площадью 468,2 кв.м. и иное движимое имущество для использования с целью проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств.
Предмет дополнительного соглашения № 3 – продление срока аренды с 01.06.2023 по 30.04.2024.
Сумма арендной платы в месяц составляет 200 577,60 руб., с учетом НДС.
Сумма арендной платы за весь период составляет 9 069 854,81 руб., с учетом НДС.
Срок аренды с учетом дополнительного соглашения № 3: с 01.09.2020 по 30.04.2024.
3. Дополнительное соглашение № 1 от 18.04.2023 к Договору аренды № А5377 от 03.06.2022 (строго типовая форма).
Арендодатель - АО «Гипровостокнефть»
Арендатор - ООО «Сервис-Отрадный»
Предмет договора - часть земельного участка общей площадью 700,00 кв.м, часть нежилого помещения гаража общей площадью 11,40 кв.м, часть нежилого помещения склада общей площадью 34,80 кв.м, смотровая яма в нежилом помещении гаража общей площадью 35,00 кв.м.
Предмет дополнительного соглашения № 1 – продление срока аренды с 01.05.2023 по 31.03.2024.
Сумма арендной платы в месяц составляет 90 930,94 руб., с учетом НДС.
Сумма арендной платы за весь период составляет 1 000 240,30 руб., с учетом НДС.
Срок аренды с учетом дополнительного соглашения № 1: с 01.06.2022 по 31.03.2024.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
• бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLQ2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
• бездокументарные именные привилегированные акции типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLR0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 23 мая 2023 г.
2.5. Протокол №257 от 26.05.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ф.Н. Тепляков
3.2. Дата: 31.07.2023